Аудит Вашей организации

по 115-ФЗ

Мы проводим аудит Вашей организации по 115-ФЗ точно также как его проводят ревизоры Федеральной пробирной палаты России.

Для нас нет не решаемых задач. Мы имеем опыт устранения нарушений даже в самых запутанных областях. Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на то, что мы специализируемся только на компаниях, состоящих на спецучете в ФПП России по ЦФО.

Стоимость услуги обговаривается индивидуально. Все зависит от видов деятельности и объемов осуществляемых операций по скупке, купле-продаже ДМ ДК.
Мы обеспечиваем:
Полный перечень документов
Мы у вас запрашиваем полный перечень документов, запрашиваемых Федеральной пробирной палаты России при проверке. В том числе, мы у вас запросим выписки по счетам, справки из налоговой, документы об образовании специального должностного лица и документы о повышении квалификации и т.д.
Внутренний контроль
Мы проверим организацию внутреннего контроля в Вашей компании на признаки правонарушений, описанных по ст.15.27 КоАП РФ. Это основная статья, которая возлагает на предпринимателей материальную ответственность за нарушения 115-ФЗ.
Проверку документов
Мы досконально проверим все ваши документы, квалификацию ваших сотрудников. Мы покажем ваши слабые места и уязвимости, на которые обращают внимание ревизоры Федеральной пробирной палаты России и Росфинмониторинга.
Ликвидацию нарушений
Мы предложим вам услуги по ликвидации выявленных нарушений, приведем в порядок все документы и подготовим Вас к проверкам.
Наши преимущества
Мы — участники рынка и профессиональные юристы

Члены профессионального сообщества

Услуги, основанные на собственном опыте

Полный комплект документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Готовы к долгосрочному сотрудничеству

Отдел финмониторинга
Наш девиз:
Сохранить и приумножить
Мы — участники рынка
Мы входим в группу компаний "Золотой Инвест Клуб" и сами являемся участниками рынка драгметаллов, состоим на спецучете в Федеральной пробирной палате (ФПП).
Удобная система налогообложения
В составе "Золотого Инвест Клуба" выделена отдельная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ — ООО "Империалъ". Компания работает на общей системе налогоболожения, что позволяет компаниям работающим на такой же системе налогобложения поставить наши услуги в затраты и не переплачивать НДС.
Профессиональные юристы
Мы сами проходили проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проводят ревизоры ФПП и на практике сталкивались и со всеми нюансами по проверкам. Также у наших юристов имеется опыт судебной зашиты по таким делам. Мы знаем все тонкости проверок не только в теории, но и на практике и это знание позволяет нам заявлять, что мы готовы максимально обезопасить вас как при проведении проверок, так и до них.
Разработка процессов с нуля
Сотрудники нашей компании имеют большой практический опыт по организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях, состоящих на спецучёте в ФПП и занимающихся торговлей изделиями из драгметаллов. Мы готовы организовать все процессы с нуля и защитить ваши интересы и при проверках ревизоров из ФПП и в судах любых юрисдикций. К работе мы также привлекаем наших партнеров их адвокатских контор и внештатных консультантов по решению различных вопросов.
Почему мы?

Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.
Made on
Tilda