Аудит по 115-ФЗ и устранение выявленных нарушений

Мы проводим аудит вашей компании точно по такому же алгоритму как сотрудники Пробирной палаты проводят проверку по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Находим нарушения по 115-ФЗ даже там, где вы не подозреваете.

Разработка актуальных ПВКс полным комплектом документов

 

Разрабатываем актуальные ПВК со всеми изменениями, формами и приложениями. Составляем полный пакет документов, с которым вы пройдете все проверки ГИПН.

Абонентское обслуживание по ведению внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Берем на себя все заботы по ведению работы по внутреннему контролю. Принимаем участие во всех проверках. Являемся вашими представителями в Пробирной палате и в суде.

ГОТОВЫ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 

Опыт работы специалистов нашей компании позволяет выполнять широкий спектр услуг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Начиная от простой постановки компании на спецучет в Государственной инспекции пробирного надзора (Пробирной палате) и заканчивая решением сложных случаев с применением нестандартных методов решения вопросов. Мы можем организоавать работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ в вашей компании с нуля и поставить бизнес-процессы таким образом, что со стороны проверяющих органов к вам не будет претензий. Для нас нет не решаемых задач.

 

Вместе с тем, полагаясь на собственный опыт в этой сфере, мы не можем вам обещать "золотые горы" если работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ вы уже начали без нашего участия. Зачастую, в любых компаниях можно найти нарушение "антиотмывочного" законодательства. Мы объективно оцениваем ситуацию, предлагаем решение вопросов и честно даём прогноз развития ситуации. Например, если вам уже назначена проверка со стороны ГИПН и вы ждете приезда их ревизоров, то мы уже не можем вам гарантировать отсутствие штрафов на вашу компанию. Но мы сможем вам гарантировать, что эти штрафы будут минимальными. А в отдельных случаях мы можем через суд добиться отмены штрафных санкций.

Управляющий партнер, эксперт по финмониторингу,  специальное должностное лицо

Комплаенс-юрист

Специалист по финмониторингу

Андрей Морозов

Аарон Дод-Малаки 

Консультация

 

Консультации по телефону бесплатны, но по телефону мы можем рассказать как мы работаем и порядок цен на наши услуги.

 

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ по телефону мы не даём.

Что мы предлагаем

 

Аудит вашей компании по 115-ФЗ точно по такой же схеме как проводят аудит ревизоры Государственной инспекции по пробирному надзору 

Стоимость наших услуг

 

Аудит ПВК - бесплатно

Аудит компании по 115-ФЗ - от 30.000 руб.

Разработка актуальных ПВК со всеми приложениями под вашу организацию - 5.000 руб.

Устранение нарушений в компании - от 10.000 руб.

Абонентское обслуживание - от 5.000 руб./месяц

РАБОТАЕМ КОМАНДОЙ НАД ВАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ

Наши услуги

Аудит по 115-ФЗ для компаний, состоящих на спеуцчете в Пробирной палате РФ.

  +7 495 208 20 50