команда экспертов в 115-фз
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж, повышение уровня знаний. Полное соответствие законодательству. Дистанционно.


ЧТО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЧТО ВАС ЖДЁТ

Мы проводим обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций ювелирного сектора.

Программа обучения в форме целевого инструктажа разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" и включает в себя следующие темы:


Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга


Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.


Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля


Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля.
Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.


Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

(для учебных занятий в очной форме)


Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.



3000 руб. и 1 день
против
штрафов по 15.27 КоАП РФ
Дистанционное прохождения целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМу сотрудниками - срочно, оперативно, квалифицированно. Полное соответствие 115-ФЗ.
POD FT FROMU experts
Мастера своего дела
Мы — участники рынка
Мы входим в группу компаний "Золотой Инвест Клуб" и сами являемся участниками рынка драгметаллов, состоим на спецучете в Федеральной пробирной палате (ФПП)
Удобная система налогообложения
В составе "Золотого Инвест Клуба" выделена отдельная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ — ООО "Империал". Компания работает на общей системе налогоболожения, что позволяет компаниям работающим на такой же системе налогобложения поставить наши услуги в затраты и не переплачивать НДС.
Профессиональные юристы
Мы сами проходили проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проводят ревизоры ФПП и на практике сталкивались и со всеми нюансами по проверкам. Также у наших юристов имеется опыт судебной зашиты по таким делам. Мы знаем все тонкости проверок не только в теории, но и на практике и это знание позволяет нам заявлять, что мы готовы максимально обезопасить вас как при проведении проверок, так и до них.
Разработка процессов с нуля
Сотрудники нашей компании имеют большой практический опыт по организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях, состоящих на спецучёте в ФПП и занимающихся торговлей изделиями из драгметаллов. Мы готовы организовать все процессы с нуля и защитить ваши интересы и при проверках ревизоров из ФПП и в судах любых юрисдикций. К работе мы также привлекаем наших партнеров их адвокатских контор и внештатных консультантов по решению различных вопросов.

»
Почему мы?

Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.