+7 495 208 20 50

Срочная регистрация в пробирной палате

Внутренний контроль по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Аудит по 115-ФЗ

+7 (495) 208 20 50
команда экспертов в 115-фз
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж, повышение уровня знаний. Полное соответствие законодательству. Дистанционно.
Весь комплекс услуг в рамках 115-ФЗ
Широкий спектр услуг от для организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома
ГИИС ДМДК
Постановка на учет в Пробирной палате России
Подробнее
Регистрация
Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Подробнее
Цифровая подпись
Оформление, получение и установка электронной цифровой подписи
Подробнее
Правила внутреннего контроля
Разработка и регулярное обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Проведение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (целевой инструктаж, повышение уровня знаний)
Подробнее
Ведение личного кабинета
Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Подробнее
Ведение отчетности
Помощь в составлении и сдачи отчетности в Росфинмониторинг
Подробнее
Абонентское обслуживание
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Аудит
Аудит по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Консультации
Консультации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
3000 руб. и 1 день
против
штрафов по 15.27 КоАП РФ
Дистанционное прохождения целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМу сотрудниками - срочно, оперативно, квалифицированно. Полное соответствие 115-ФЗ.
Почему мы?
Мы — профессионалы на рынке драгоценных металлов.
Мы быстро и четко выполним для вас:
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обучение вашего персонала
Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Согласование перечня сотрудников
Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка инструкций
Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма