Абонентское обслуживание по ведению внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Мы обеспечиваем комплексное абонентское обслуживание по ведению
внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость услуги составляет 5000 тыс. руб.
Мы обеспечиваем:
Обновление Правил внутреннего контроля
С учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовку
Документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готовой инструкцией
По работе Специального должностного лица
Ведение
Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Помощь
В сдачи отчетности в Росфинмониторинг
Сопровождение
При проверках надзорных органов
Консультирование
По вопросам осуществления внутреннего контроля экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Наши преимущества
Мы — участники рынка и профессиональные юристы
Члены профессионального сообщества
Услуги, основанные на собственном опыте
Полный комплект документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готовы к долгосрочному сотрудничеству
POD FT FROMU experts
Мастера своего дела
Мы — участники рынка
Мы входим в группу компаний "Золотой Инвест Клуб" и сами являемся участниками рынка драгметаллов, состоим на спецучете в Федеральной пробирной палате (ФПП).
Удобная система налогообложения
В составе "Золотого Инвест Клуба" выделена отдельная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ — ООО "Империалъ". Компания работает на общей системе налогоболожения, что позволяет компаниям работающим на такой же системе налогобложения поставить наши услуги в затраты и не переплачивать НДС.
Профессиональные юристы
Мы сами проходили проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проводят ревизоры ФПП и на практике сталкивались и со всеми нюансами по проверкам. Также у наших юристов имеется опыт судебной зашиты по таким делам. Мы знаем все тонкости проверок не только в теории, но и на практике и это знание позволяет нам заявлять, что мы готовы максимально обезопасить вас как при проведении проверок, так и до них.
Разработка процессов с нуля
Сотрудники нашей компании имеют большой практический опыт по организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях, состоящих на спецучёте в ФПП и занимающихся торговлей изделиями из драгметаллов. Мы готовы организовать все процессы с нуля и защитить ваши интересы и при проверках ревизоров из ФПП и в судах любых юрисдикций. К работе мы также привлекаем наших партнеров их адвокатских контор и внештатных консультантов по решению различных вопросов.
Почему мы?
Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.
Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.