Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК

Наши эксперты проводят консультации по вопросам осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК. Практика проведения аудитов и сопровождений при проверках надзорными органами по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу изделий из ДМ ДК дает нам возможность решать любые вопросы по ювелирному сектору в данном направлении.

Первичная консультация по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК абсолютно бесплатно.

Мы сделаем за вас:
Разработку правил внутреннего контроля
Мы разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Перечень сотрудников
Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение сотрудников
Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Инструкцию СДЛ
Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма.

Мы расскажем вам:
Как идентифицировать клиентов
Расскажем обо всех нюансах очень важного этапа как идентификация клиентов.
Как работать с личным кабинетом
Расскажем обо всех тонкостях работы с личным кабинетом. Росфинмониторинга, Ваша «ромашка риск оценки» будет всегда зеленой, тем самым Вы сократите вероятность того, что надзорные органы придут именно к Вам на проверку соблюдения 115-ФЗ.
Как сдавать отчетность
Расскажем обо всех тонкостях по отправке отчетности в Росфинмониторинг, как показывает практика проведенных нами аудитов в подготовке и отправке ФЭС 1 и ФЭС 3 выявляется больше всего нарушений.

Мы научим вас:
Как соблюдать 115 ФЗ
Как правильно и безошибочно соблюдать 115 ФЗ в сфере скупки, купли, продажи ДМ ДК., тем самым Вы будите всегда готовым к проверкам надзорных органов, а Мы будем сопровождать Вас на всех этапах данных мероприятий.
Наши преимущества
Мы — участники рынка и профессиональные юристы

Члены профессионального сообщества

Услуги, основанные на собственном опыте

Полный комплект документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Готовы к долгосрочному сотрудничеству

Отдел финмониторинга
Наш девиз:
Сохранить и приумножить
Мы — участники рынка
Мы входим в группу компаний "Золотой Инвест Клуб" и сами являемся участниками рынка драгметаллов, состоим на спецучете в Федеральнйо пробирной палате (ФПП).
Удобная система налогообложения
В составе "Золотого Инвест Клуба" выделена отдельная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ — ООО "Империал". Компания работает на общей системе налогоболожения, что позволяет компаниям работающим на такой же системе налогобложения поставить наши услуги в затраты и не переплачивать НДС.
Профессиональные юристы
Мы сами проходили проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проводят ревизоры ФПП и на практике сталкивались и со всеми нюансами по проверкам. Также у наших юристов имеется опыт судебной зашиты по таким делам. Мы знаем все тонкости проверок не только в теории, но и на практике и это знание позволяет нам заявлять, что мы готовы максимально обезопасить вас как при проведении проверок, так и до них.
Разработка процессов с нуля
Сотрудники нашей компании имеют большой практический опыт по организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях, состоящих на спецучёте в ФПП и занимающихся торговлей изделиями из драгметаллов. Мы готовы организовать все процессы с нуля и защитить ваши интересы и при проверках ревизоров из ФПП и в судах любых юрисдикций. К работе мы также привлекаем наших партнеров их адвокатских контор и внештатных консультантов по решению различных вопросов.
Почему мы?

Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.
Made on
Tilda