Ведение отчетности

Наши специалисты окажут полное содействие при формировании, составлении и сдачи обязательной отчетности в Росфинмониторинг. Это очень важный и ответственный этап исполнения 115-ФЗ. Надзорные органы уделяют особое внимание операциям, подлежащим обязательному контроля, о которых организация обязана, в соответствии с законодательством, в установленные сроки проинформировать Росфинмониторинг, отправив формализованное электронное сообщение (ФЭС 1-ФМ). Не стоит забывать и про квартальный отчет (ФЭС 3 -ФМ), сроки отправки которого также регламентированы законодательством.

Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 1-ФМ по договоренности.
Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 3-ФМ по договоренности.
Мы сделаем за вас:
  • Разработку правил внутреннего контроля
    Мы разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Перечень сотрудников
    Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Обучение сотрудников
    Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Инструкцию СДЛ
    Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма.

Мы расскажем вам:
  • Как идентифицировать клиентов
    Расскажем обо всех нюансах очень важного этапа как идентификация клиентов.
  • Как работать с личным кабинетом
    Расскажем обо всех тонкостях работы с личным кабинетом. Росфинмониторинга, Ваша «ромашка риск оценки» будет всегда зеленой, тем самым Вы сократите вероятность того, что надзорные органы придут именно к Вам на проверку соблюдения 115-ФЗ.
  • Как сдавать отчетность
    Расскажем обо всех тонкостях по отправке отчетности в Росфинмониторинг, как показывает практика проведенных нами аудитов в подготовке и отправке ФЭС 1 и ФЭС 3 выявляется больше всего нарушений.

Мы научим вас:
  • Как соблюдать 115 ФЗ
    Как правильно и безошибочно соблюдать 115 ФЗ в сфере скупки, купли, продажи ДМ ДК., тем самым Вы будите всегда готовым к проверкам надзорных органов, а Мы будем сопровождать Вас на всех этапах данных мероприятий.
Наши преимущества
Мы — участники рынка и профессиональные юристы

Члены профессионального сообщества

Услуги, основанные на собственном опыте

Полный комплект документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Готовы к долгосрочному сотрудничеству

POD FT FROMU experts
Мастера своего дела
  • Мы — участники рынка
    Мы входим в группу компаний "Золотой Инвест Клуб" и сами являемся участниками рынка драгметаллов, состоим на спецучете в Федеральной пробирной палате (ФПП).
  • Удобная система налогообложения
    В составе "Золотого Инвест Клуба" выделена отдельная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ — ООО "Империалъ". Компания работает на общей системе налогоболожения, что позволяет компаниям работающим на такой же системе налогобложения поставить наши услуги в затраты и не переплачивать НДС.
  • Профессиональные юристы
    Мы сами проходили проверки по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проводят ревизоры ФПП и на практике сталкивались и со всеми нюансами по проверкам. Также у наших юристов имеется опыт судебной зашиты по таким делам. Мы знаем все тонкости проверок не только в теории, но и на практике и это знание позволяет нам заявлять, что мы готовы максимально обезопасить вас как при проведении проверок, так и до них.
  • Разработка процессов с нуля
    Сотрудники нашей компании имеют большой практический опыт по организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компаниях, состоящих на спецучёте в ФПП и занимающихся торговлей изделиями из драгметаллов. Мы готовы организовать все процессы с нуля и защитить ваши интересы и при проверках ревизоров из ФПП и в судах любых юрисдикций. К работе мы также привлекаем наших партнеров их адвокатских контор и внештатных консультантов по решению различных вопросов.
Почему мы?

Мы не только теоретики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но и практики, которые также как и Вы, каждый день проходят все этапы работы компании, состоящей на спецучете в ФПП. Мы на Вашей стороне баррикад и мы точно знаем как организовать работу так, чтобы минимизировать Ваши риски по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы поделиться своим опытом, чтобы Вы смогли сохранить и приумножить Ваш достаток.