Срочная регистрация в пробирной палате
Внутренний контроль по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аудит по 115-ФЗ
команда экспертов в 115-фз
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж, повышение уровня знаний. Полное соответствие законодательству. Дистанционно.
Весь комплекс услуг в рамках 115-ФЗ
Широкий спектр услуг от для организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома
Постановка на учет в Пробирной палате России
Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Разработка и регулярное обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (целевой инструктаж, повышение уровня знаний)
Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Помощь в составлении и сдачи отчетности в Росфинмониторинг
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аудит по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Консультации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Полезная информация при ограничении операций по счету
- Информационное письмо ЦБ РФ
- Методические рекомендации для предпринимателя, если банк ограничил операции по счету
- Шаблоны писем
При нажатии на кнопку будет скачен архив с файлами
1800 руб. и 1 день
против
штрафов по 15.27 КоАП РФ
против
штрафов по 15.27 КоАП РФ
Дистанционное прохождения целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМу сотрудниками - срочно, оперативно, квалифицированно. Полное соответствие 115-ФЗ.
Почему мы?
Мы — профессионалы на рынке драгоценных металлов.
Мы быстро и четко выполним для вас:
Мы быстро и четко выполним для вас:
- Разработка Правил внутреннего контроляРазработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Обучение вашего персоналаОбучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Согласование перечня сотрудниковУтвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка инструкцийСоставим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма